Новости

В Харьковской обл. разоблачен конвертационный центр, через который прошли более 100 млн грн.

Автор: admin ⋅ 19 Фев 2010 ⋅  Распечатать запись ⋅ Ваш отзыв

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Харьковской обл. разоблачили конвертационный центр с годовым оборотом в 50 млн грн, сообщает пресс-служба ГУБОП.

Конвертационный центр состоял из двух фиктивных фирм, которые путем проведения бестоварных операций с предприятиями Харькова и других регионов Украины предоставляли услуги по переводу безналичных средств в наличность. За два года через расчетные счета вышеуказанных предприятий было проконвертированы более 100 млн грн.

Во время обысков в офисах правоохранители изъяли 200 тыс. грн, печати, бухгалтерскую документацию и другие вещественные доказательства что и говорить теневой деятельности. Прокуратура Харьковской обл. возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

uabanker.net

Метки: более, конвертационный, который, прошли, разоблачен, Харьковской, центр, через