Новости

В Луганске разоблачен “конверт”обналичивший за год более 70 млн. грн.

Автор: admin ⋅ 16 Март 2010 ⋅  Распечатать запись ⋅ Ваш отзыв

В Луганске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра. Участники центра в течение 2009 года проводили по-моему бестоварные операции и переводили в самом деле безналичные несказанно денежные средства в не на шутку наличные с использованием фиктивных и “транзитных” предприятий. Через предприятия, задействованные в незаконном бизнесе, им удалось в прошлом году обналичить более 70 млн. грн.

Об этом “Луганск.proUA.com” сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

По словам начальника отдела налоговой милиции Ленинской межрайонной ГНИ в г.Луганске Александра Герасименко, во время обысков в офисе “конвертаторов”, по месту их проживания и в личном автотранспорте были изъяты потрясающе бухгалтерские документы, печати фиктивных предприятий и оргтехника. Правоохранители наложили аресты на 25 расчетных счетов 9 фирм, которые входили в сложную схему по конвертации денежных средств, и заблокировали около 200 тыс. грн.

Налоговики установили, что преступную деятельность осуществляла группа из 7 человек. Роли каждого участника центра были четко распределены – одни подбирали клиентов, другие занимались созданием фиктивных предприятий, третьи снимали деньги в банках. Несказанно наиболее активный участник центра задержан, он находится в изоляторе временного содержания.

uabanker.net

Метки: более, конверт, Луганске, обналичивший, разоблачен